OM gaat Rabobank dagvaarden
JuridischHet Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten Rabobank te dagvaarden. De bank heeft volgens het OM structureel de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) overtreden. Jarenlang schoot de bank tekort in het doen van klantonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties.
De aanleiding van het onderzoek was een melding van De Nederlandsche Bank (DNB). Het onderzoek richtte zich op de periode van oktober 2016 tot eind 2021 en bevindt zich in de afrondende fase.
Het overtreden van deze wet kan grote maatschappelijke en economische gevolgen hebben. Witwassen en financiering van terrorisme is namelijk een bedreiging voor de integriteit van het financiële stelsel en voor de veiligheid van de Nederlandse samenleving.
